公司基本資料
紅陽科技股份有限公司基本資訊與主要聯絡資料
組織架構圖
以下依照組織架構呈現公司治理層級、管理單位與各功能部門分工
公司經營團隊
由具備專業能力與產業經驗的經營團隊，共同推動公司營運、治理與長期發展
董事會
透過專業、多元且具互補性的董事會組成，持續強化公司治理與決策品質
董事(含獨立董事)成員名單
本公司董事會成員多元化政策及落實情形
依據上市上櫃公司治理實務守則第20條所訂，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
落實情形
本公司董事成員7席，含獨立董事3席，佔全體董事成員比例42%；7名董事皆為中華民國國籍，41–50歲4名、51–60歲2名、61–70歲1名；6名為男性、1名女性，符合董事會成員至少含一位女性；獨立董事任期三位皆未超過三屆。
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成，也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，本公司現任董事會成員多元化專業背景如下：
董事會多元化情形
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審計委員會
由全體獨立董事組成，協助董事會履行監督職責，強化財務報導、內部控制及風險管理機制
委員會簡介
本公司審計委員會成員由全體獨立董事組成，依本公司「審計委員會組織規程」運作，旨在協助董事會執行其監督職責，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則，以及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。
審計委員會職權
2025年度運作情形
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人暨主席 | 高煥堂 | 7 | 7 | 0 |
| 委員 | 陳威勳 | 7 | 7 | 0 |
| 委員 | 許書祥 | 7 | 7 | 0 |
全體委員2025年度皆全數親自出席，無委託出席情形。
薪資報酬委員會
以專業客觀之立場，協助董事會建立合理的董事及經理人薪資報酬政策與制度
委員會簡介
為健全公司治理、公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依法設立薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。委員會成員由董事會決議委任之。委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議。
薪資報酬委員會之權責
2025年度運作情形
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人暨主席 | 高煥堂 | 3 | 3 | 0 |
| 委員 | 陳威勳 | 3 | 3 | 0 |
| 委員 | 許書祥 | 3 | 3 | 0 |
全體委員2025年度皆全數親自出席，無委託出席情形。
內部稽核
透過獨立客觀的查核與追蹤機制，持續強化內部控制、風險管理及公司治理效能
制度設計與執行
依相關法令建立並持續檢視內部控制制度。
獨立稽核組織
內部稽核單位隸屬董事會，維持獨立客觀立場。
查核與改善追蹤
依風險評估執行查核，並持續追蹤缺失改善情形。
內部稽核之目的
本公司內部控制制度之設計、執行，以及內稽檢查，乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。
內部稽核之組織
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置稽核主管一名與其所屬適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核主管之任免，必須經審計暨風險委員會同意，並提董事會決議。
內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。
內部稽核之運作
內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計暨風險委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等。稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效地被執行。
督促本公司內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性。內控自行評估採 e 化平台作業，各單位自評主管依據內控風險數據庫，進行內控制度設計與執行有效性評估，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施，並列為各部門績效考核之重要項目。
稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付審計暨風險委員會查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告陳核，並通知董事會、審計暨風險委員會。
規章制度
提供公司治理相關章程、辦法及作業程序，請點選項目查看或下載文件
與獨立董事溝通情形
揭露獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通機制與年度溝通紀錄
溝通機制
本公司簽證會計師每半年定期於審計委員會議中進行每年度及每季財務報表查核或核閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。
本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議，由內部稽核主管及簽證會計師分別單獨向獨立董事報告稽核業務與年度規劃，以及財務報表與年度查核規劃內容。
本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形
雙方溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
|---|---|---|
| 114.03.25 | 113年第四季稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
| 114.05.12 | 114年第一季稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
| 114.08.11 | 114年第二季稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
| 114.10.22 | 114年第三季稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
| 114.11.10 | 本公司稽核室115年度稽核計畫 | 無異議 |
| 115.02.09 | 114年第四季稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
| 115.03.18 | 115年1月份稽核室稽核計畫執行報告 | 無異議 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形
雙方溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：
| 日期 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
|---|---|---|
| 115.03.18 |
|
無異議 |